Fraude na restituição do Imposto de Renda nos EUA

Promotores federais processam contador do Colorado por fraude de US$ 55 milhões em falsas restituições

Denver Business Journal – Quarta-feira, 07 de outubro de 2009

Departamento de Justiça (DOJ)/EUA.
Departamento de Justiça (DOJ)/EUA.

O Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos acionou na justiça um contador do Colorado, acusando-o de apresentar 141 pedidos de restituição fraudulentos para seus clientes num total de US$ 55 milhões.

Na ação civil protocolada nesta terça-feira na Justiça Federal em Denver, as autoridades do DOJ solicitaram uma liminar para proibir Curtis L. Morris e sua empresa, Numbers and Beyond, de preparar e apresentar declarações de impostos.

Morris não foi denunciado por nenhum crime.

De acordo com o DOJ, Morris preencheu pedidos fraudulentos de restituição em nome de clientes do Colorado, Califórnia, Arizona e Novo México nos anos de 2008 e 2009.

Morris preparava as declarações de seus clientes em sintonia com falsas declarações de imposto de renda retido na fonte que ele também apresentava ao Serviço do Imposto de Renda americano (IRS).

Desta forma, o esquema fraudulento montado por Morris permitia que se fizessem pedidos de restituição de impostos que, em realidade, não haviam sido pagos.

Um dos pedidos de restituição fraudulento totalizava US$ 1,7 milhão. Agentes do IRS afirma que o órgão pagou US$ 1,9 milhão erroneamente em função das declarações apresentadas por Morris.

As autoridades envolvidas ainda não tornaram público se alguma ação vai ser desencadeada contra os clientes de Morris. Mas John DiCicco, assistente do Procurador Geral da Divisão Fazendária do Departamento de Justiça avisou que “contribuintes que se virem tentados a participar em esquemas ilegais de restituição de imposto de renda devem pensar duas vezes antes de assumir esse risco”, citando a possibilidade de abertura de processos na esfera cível e criminal.

O Departamento de Justiça informou que já atuou contra 425 contadores e fraudadores de pedidos de restituição ao longo da última década.

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